Pro banky je kontrola, zda účastník obchodu není osobou, vůči které je uplatňována mezinárodní sankce, povinnou součástí procedur v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V běžné podnikatelské praxi je však povědomí o těchto povinnostech velmi nízké. O co konkrétně se jedná?
Problematika mezinárodních sankcí je vnímána v především kontextu mezinárodních organizací a zahraniční politiky jednotlivých států, případně Evropské unie. Tím je poněkud zastíněna skutečnost, že omezení plynoucí z uplatňovaných mezinárodních sankcí se musí nutně týkat i podnikatelské činnosti jednotlivých osob.
V České republice je zastřešujícím předpisem pro oblast mezinárodních sankcí zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Tento zákon poskytuje domácí právní rámec mezinárodních sankcí, a to především tím, že upravuje škálu opatření, která zde mohou být v jejich rámci uplatňována (jde o různá omezení v oblasti obchodu a služeb, peněžních převodů, dopravy a spojů, vědeckotechnické spolupráce a jinde). Dále zákon stanovuje obecné povinnosti domácích subjektů v této oblasti - oznamovací povinnost ohledně majetku a transakcí, kterých se mezinárodní sankce týká a omezení při nakládání s takovým majetkem. V neposlední řadě stanovuje zákon pokuty, které domácím fyzickým a právnickým osobám za porušení povinností v oblasti mezinárodních sankcí hrozí.
Zadejte prosím platný e-mail.Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste
Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.
Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.
Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.
Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:
Platba kartou
Rychlá online platba
Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.
[name_short][notes.note_1][notes.note_2]
Vybrané předplatné[name][notes.note_1].
[email]Přihlášený uživatel
[number]Platnost do: [valid.month]/[valid.year]
Upozornění 2 dny před automatickou obnovou předplatného
Beru na vědomí, že budu dostávat obchodní sdělení, týkající se objednaných či obdobných produktů a služeb společnosti Economia, a.s.
Odmítnout zasílání
Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získavat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem a službami, například:
Odkaz na stažení mobilní aplikace
Aktivační kód pro přístup k audioverzi obsahu
Informace o podstatných změnách a produktových novinkách
Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že dochází ke sbírání a zpracování osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE.