Po české stopě Paradise Papers vyrazil Finanční analytický úřad, zkoumat bude třeba účty

Český Finanční analytický úřad se začal detailně zajímat o uniklá data nazvaná Paradise Papers, nejnovější a jeden z největších úniků dokumentů týkajících se finančních toků a vyvádění peněz do daňových rájů. Potvrdil to ředitel úřadu Libor Kazda.

"Samozřejmě budeme českou stopu prošetřovat," řekl Kazda. Doplnil však, že je otázkou, zda budou mezi e-maily, smlouvami a dalšími záznamy dohledatelné konkrétní bankovní transakce a účty českých podnikatelů. "Uděláme, co půjde," dodal Kazda.

Jeho zpravodajská jednotka, která čítá zhruba třicet lidí a přezdívá se jí cifršpioni, nyní žádá o přístup do databáze Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů, kteří Paradise Papers pustili do světa.

Podobně postupovali i minulý rok, když se objevily Panama Papers, v jejichž vyšetřování se také angažovalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.

České firmy a podnikatele, kteří se v tehdejších dokumentech objevovali, také vyšetřoval Finanční analytický úřad.

"A díky našim zjištěním došlo nakonec i k podání trestních oznámení. Panama Papers se stále zabýváme, protože některé podezřelé transakce můžeme prokázat až nyní nebo v budoucnu. Hmatatelný výsledek je ale ten, že díky celé této kauze byl zaveden rejstřík skutečných vlastníků. To je jedno z hlavních opatření, která by měla vyvádění peněz do daňových rájů ztížit," řekl v létě v rozhovoru pro Hospodářské noviny Kazda.

Už tehdy navíc předpokládal, že se objeví další podobně masivní únik dat o peněžních tocích do daňových rájů.

Jestli bude českou stopu Paradise Papers vyšetřovat kromě specializované finanční zpravodajské jednotky i česká policie, není jasné. "Policie se zpravidla nevyjadřuje ke konkrétním právnickým a fyzickým osobám, stejně tak nesděluje informace o možném probíhajícím prověřovaní nebo stadiu vyšetřování," řekla mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

V Paradise Papers je podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku, které má v Česku a na Slovensku jako jediné přístup ke všem uniklým souborům, přes 12 tisíc dokumentů týkajících se České republiky.

Není ale podle něj možné přesně stanovit, kolik je v Paradise Papers Čechů, protože značná část českých podnikatelů, kteří offshorové služby využívají, uvádí svoji adresu trvalého pobytu v zahraničí.

V dokumentech jsou zmiňovány starší kauzy týkající se například Viktora Koženého nebo Investiční a poštovní banky (IPB) a Kajmanských fondů. Databáze podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku zmiňuje také firmu Appian a zakládání složitých vlastnických struktur Jitkou Cechlovou Komárkovou a jejím manželem Alešem Cechlem.

Jitka Cechlová Komárková je podle žebříčku časopisu Forbes nejbohatší ženou v České republice. Většinu majetku získala při dělení holdingu KKCG rodiny Komárkových.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 40 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně

První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

• Web Ekonom.cz bez reklam
• Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
• Možnost ukládat si články na později

Nebo

Přihlásit se a dočíst článek

Vaše e-mailová adresa:* Proč ji potřebujeme?

Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s.

Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.

Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.