I když je zákon o skutečných majitelích1 💬 účinný od loňského 1. června, stále necelých 16 procent společností nemá zapsaného žádného skutečného majitele.2 💬 V současné době tak již na společnosti, které nemají správně zapsané skutečné majitele či nemají zapsané skutečné majitele vůbec, případně i na jejich spřízněné osoby a obchodní partnery, mohou dopadnout sankce předvídané nejen zákonem o skutečných majitelích, ale i jinými právními předpisy. Nejdůležitějším z nich je pak pravděpodobně AML zákon.3 💬

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.