I když je zákon o skutečných majitelích1 💬 účinný od loňského 1. června, stále necelých 16 procent společností nemá zapsaného žádného skutečného majitele.2 💬 V současné době tak již na společnosti, které nemají správně zapsané skutečné majitele či nemají zapsané skutečné majitele vůbec, případně i na jejich spřízněné osoby a obchodní partnery, mohou dopadnout sankce předvídané nejen zákonem o skutečných majitelích, ale i jinými právními předpisy. Nejdůležitějším z nich je pak pravděpodobně AML zákon.3 💬
Sankce pro (ne)skutečné majitele
reklama